TokenPocket钱包官网|诈骗集团勾结「假USDT币商」诈财逾5000万!受害者退休金、房子全没了… | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
发布时间:2023-09-04 18:40 作者:TokenPocket钱包官网 点击: 【 字体:大 中 小 】
有境外诈欺集团利用虚拟货币不易追查之特性,以投资为幌子诈骗国内被害人投资泰达币(USDT),勾结假币商捲款 10 多名被害人共 5000 多万元台币,警方蒐证后逮捕 4 名假币商,向基隆地院声请羁押禁见获准。 (前情提要:AI办案!台湾检警靠「ChatGPT」破获1.5亿虚拟货币诈骗案) (背景补充:扣押币安两亿元帐号!台湾三夫妻档「开假交易所」吸金,爱情诈骗759万 USDT)
据自由时报、ETtoday 报导,有境外诈欺集团瞄準虚拟货币不易追查之特性,勾结李姓、洪姓、戴姓与张姓等 4 名假币商,以投资为幌子欺骗被害人投资泰达币(USDT),再将被害人购买的 USDT 转入诈欺集团名下电子钱包。
被害人在今年初向基隆市警局陆续报案,指他们在去年 9 月至 12 月间投资,对方号称可获得高报酬,直到发现获利无法提领,才惊觉受骗上当,基隆地检署随即指派检察官陈淑玲指挥侦办。
检警清查后发现,受害人为了赚取高报酬,有人一次投入 400 多万退休金,有人甚至抵押房子贷款来投资,还有人甚至不觉得自己受骗,继续砸钱投资中。
经检察官与基隆市警局刑事警察大队数月持续蒐证,并仔细研析虚拟货币币流后,于今年 8 月 29 日、 9 月 1 日,先后两波前往李姓嫌犯等 4 人住处,在现场查扣对帐单、电脑、手机、教战手册等证物。
透过境外诈欺集团洗钱超 5000 万元
据检警调查,李嫌等 4 人与境外诈欺集团配合,由诈欺集团成员先以投资为幌子,诱骗国内被害人向他们 4 人购买 USDT ,骗被害人购得 USDT 后,再依诈团指示,将 USDT 全数转入诈欺集团所控制之难以追溯、匿名之电子钱包。
李嫌等 4 人再将诈欺款项提领出来交给金主,以掩饰金流来源、逃避查缉,粗估经手金额达台币超 5000 万元。
检方认定,被告李等 4 人涉犯组织犯罪防制条例、3 人以上共同诈欺及违反洗钱防制法等,罪嫌重大,有羁押之原因且有羁押必要,昨日向基隆地院声请羁押被告李等 4 人,并全数羁押禁见获准,检方并溯源追缉诈团幕后首脑中。
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